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*ST当代(000673):关联方新彧投资拟提供财务资助1200 万元

2021年12月30日 19:03

当代东方投资股份有限公司关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)资金需求,公司关联方厦门新彧投资有限公司(以下简称“新彧投资”)拟向公司提供财务资助,具体情况如下:    一、关联交易概述  1、为满足公司资金需要,公司关联方新彧投资拟向公司提供财务资助本金1200 万元,期限 1 年,不收取利息,据此测算,本次关联交易总额为 1200 万元。  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,新彧投资系公司实际控制人王玲玲持有 100%股权的公司,新彧投资为公司关联法人,本次财务资助事项构成关联交易。  3、2021 年 12 月 30 日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,出席本次 会议的非关联董事以赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于 关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事王玲玲女士回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。此项交易无需提交公司股东大会审议。  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。    二、关联方基本情况介绍  1、关联方名称:厦门新彧投资有限公司  2、统一社会信用代码:91350203MA8THKLL0W  3、公司类型:有限责任公司(自然人独资)  4、成立日期:2021 年 07 月 05 日  5、住所:厦门市思明区环岛南路 3088 号 202-3 室  6、法定代表人:王文艺  7、注册资本:1,000 万人民币  8、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。  9、股东结构:新彧投资系公司实际控制人王玲玲持有 100%股权的公司。  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新彧投资为公司的关联法人,公司本次接受财务资助事项构成关联交易。  10、经查询,新彧投资不属于失信被执行人。    三、关联交易标的基本情况介绍  本次关联交易涉及的标的为新彧投资提供的借款本金。本次财务资助本金为人民币 1200 万元,期限为 1 年,不收取利息。    四、本次交易的目的及对公司的影响  本次新彧投资向公司提供财务资助,有利于缓解公司资金紧张的状况。本次财务资助免于收取借款利息且无需公司提供担保,不存在损害公司和股东利益的情形。    五、与该关联方累计已发生的该类关联交易情况  年初至披露日,公司与新彧投资累计发生的财务资助类的关联交易总金额为0 元。    六、独立董事事前认可及独立意见  事前认可意见:  根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立的立场及判断,已于会前认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料,本次公司关联方对公司提供财务资助有利于缓解公司资金紧张的状况。本次财务资助免于收取借款利息且无需公司提供担保,不存在损害公司和股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事王玲玲女士须回避表决。  独立意见:  本次董事会审议的《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,全体独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。  董事会在审议《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》时,关联董事王玲玲女士对该议案进行了回避表决,本次关联交易事项决策程序合法、合规,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。  本次关联交易事项为关联方对公司发展的支持,有利于缓解公司资金紧张的状况。本次财务资助免于收取借款利息且无需公司提供担保,不存在损害公司和股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。因此,我们一致同意本次关联交易事项。    七、备查文件  1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;  2、公司第八届监事会第二十四次会议决议  3、公司独立董事关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见;  4、公司独立董事关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见。  特此公告。        当代东方投资股份有限公司                董 事 会            2021 年 12 月 30 日

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