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中国长城资产管理公司浙江省分公司胡斌拟被选举为中新科技集团股份有限公司董事

2022年01月16日 19:50

证券代码:603996证券简称:*ST中新公告编号:临2022-005

中新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年1月12日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于2022年1月13日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事6名,董事张良成先生因事请假。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长周庭坚先生主持,审议通过了以下议案:

一、 审议通过了《关于选举胡斌先生为公司董事的议案》。

公司董事会因近日收到董事长周庭坚先生的辞职报告,具体内容详见信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的信息(公告编号:临2021-091)。根据《公司章程》等相关规定,现公司拟选举胡斌先生为公司董事,填补空缺。

胡斌先生,1978年10月出生,浙江新昌人,2004年毕业于浙江大学,全日制硕士研究生学历,先后在中国银监会浙江监管局,商业银行工作,2018年起任职中国长城资产管理公司浙江省分公司,职务高级经理。

胡斌先生不持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意定于2022年2月10日14点00分在公司总部五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:该议案以6票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日

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